Lutte contre le blanchiment d’argent : la Commission européenne propose une mise à jour de sa liste en incluant notamment Monaco
Published on :
18/06/2025
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Source : www.gouv.mcSelon la méthodologie systématiquement suivie par la Commission européenne, les pays tiers placés par le GAFI en liste grise, comme cela a été le cas de Monaco en juin 2024, sont ensuite inscrits sur la liste équivalente de l’Union européenne... Read more
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Une nouvelle autorité européenne pour lutter contre le blanchiment d’argent
Published on : 25/06/2025 25 June Jun 06 2025Droit pénal / Droit pénal des affaires
Au 1er juillet 2025, une nouvelle autorité LCB-FT dotée de pouvoirs de surveillance et d’enquête, contribuera à la lutte contre les réseaux de blanchiment et de financement du t...Source : www.actu-juridique.fr -
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Published on : 18/06/2025 18 June Jun 06 2025Droit pénal / Droit pénal des affaires
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Published on : 04/06/2025 04 June Jun 06 2025Droit pénal / Droit pénal des affaires
Le texte - dans son intitulé même - est ambitieux, les résultats seront-ils à la hauteur ? La proposition de loi "contre toutes les fraudes aux aides publiques" a été définitive...Source : www.editions-legislatives.fr -
Paradis fiscaux : la liste française pour 2025
Published on : 21/05/2025 21 May May 05 2025Droit pénal / Droit pénal des affaires
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Les banques, grandes absentes d’un procès attendu depuis longtemps
Published on : 30/04/2025 30 April Apr 04 2025Droit pénal / Droit pénal des affaires
L’ouverture, le 31 mars dernier, du procès géant des principaux responsables de l’escroquerie Apollonia est un soulagement pour les victimes. Reste une interrogation : pourquoi...Source : www.quechoisir.org